ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI İLANI

BÖLÜM 1 – BİLGİLENDİRME VE HUKUKİ ÇERÇEVE

İlanın Tanımı ve Amacı

Anonim Şirket Genel Kurul Toplantısına Çağrı İlanı, bir anonim şirketin (A.Ş.) en üst karar organı olan “Genel Kurul”un (tüm ortakların/hissedarların) yasal olarak toplanması, şirketin mali tablolarını onaylaması, yönetim kurulunu seçmesi veya esas sözleşmeyi değiştirmesi gibi kritik kararları alabilmesi için, yönetim kurulu tarafından tüm pay sahiplerine hitaben yayınlanan resmi davet (ilan) metnidir.

Genel Kurul Türleri

1. Olağan Genel Kurul: Şirketin her faaliyet (hesap) döneminin sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde yapılması yasal olarak zorunlu olan (genellikle Mart ayı sonuna kadar yapılan) yıllık toplantıdır. Finansal tablolar, kâr dağıtımı ve yönetimin ibrası bu toplantıda görüşülür.
2. Olağanüstü Genel Kurul: Şirket için acil bir karar alınması gerektiğinde (Örn: sermaye artırımı, adres/amaç değişikliği, şirketin feshi) zaman sınırı olmaksızın her an yapılabilen toplantıdır.

Çağrı Merasimi ve İlan Zorunluluğu (Çok Önemli)

• Türk Ticaret Kanunu (TTK) Madde 414: Genel kurula çağrı, ilan tarihleri hariç olmak üzere, toplantı gününden en az iki (2) hafta önce yapılmak zorundadır.
• Bu çağrı ilanı mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde (TTSG) yayımlatılmalı, ayrıca şirketin web sitesi (zorunlu olanlar için) ve pay defterinde kayıtlı olan nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla bildirilmelidir.
• İstisna (Çağrısız Genel Kurul): Bütün pay sahiplerinin (%100 sermaye temsilcilerinin) veya temsilcilerinin eksiksiz olarak katıldığı durumlarda, içlerinden hiçbiri itiraz etmezse çağrı merasimine (ilan ve 2 hafta bekleme şartına) uyulmaksızın toplantı yapılabilir.

Gündem Maddeleri

İlanda toplantıda görüşülecek konuların (gündemin) sırasıyla yazılması şarttır. Gündemde olmayan konular genel kurulda görüşülemez ve karara bağlanamaz.

BÖLÜM 2 – YASAL İLAN ŞABLONU

(Bu ilan metni Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlatılacaktır.)

[ŞİRKETİN TAM UNVANI]

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

[Yılı, Örn: 2025 Yılı / Veya “Olağanüstü”] GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İLANI

Ticaret Sicil Müdürlüğü: [Şirketin Kayıtlı Olduğu İl/İlçe Sicil Müdürlüğü]
Ticaret Sicil Numarası: [Sicil Numarası]
Şirket Merkezi (Adresi): [Şirketin Tam Adresi]
MERSİS Numarası: [Şirketin MERSİS Numarası]

Şirketimiz Yönetim Kurulunun [Karar Tarihi: GG/AA/YYYY] tarih ve [Karar No] sayılı kararına istinaden;

Şirketimizin [Toplantının Yılı veya Türü, Örn: 2025 Yılı Olağan / Olağanüstü] Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere [Toplantı Tarihi: GG/AA/YYYY] günü, saat [Toplantı Saati, Örn: 14:00]‘da, Şirket merkezimiz olan “[Toplantının Yapılacağı Açık Adres]” adresinde gerçekleştirilecektir.

(Olağan genel kurullar için aşağıdaki paragraf eklenmelidir, olağanüstü ise silinebilir)

Şirketimizin [Geçen Yıl, Örn: 2025] yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloları, Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporu, Denetleme Raporları ve Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi; işbu ilan tarihinden itibaren (genel kurul toplantısından en az on beş gün önce) şirket merkezinde ve şubelerimizde sayın pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin (ortaklarımızın) belirtilen gün ve saatte toplantıya bizzat teşrif etmeleri veya toplantıya katılamayacak olan pay sahiplerimizin, aşağıda örneği bulunan (veya Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuata uygun şekilde düzenlenmiş) noter onaylı bir “Vekaletname” ile kendilerini bir vekil aracılığıyla temsil ettirmeleri önemle rica olunur.

Tüzel kişi pay sahiplerini temsilen katılacak olanların, tüzel kişiyi temsile yetkili olduklarını gösteren noter onaylı imza sirkülerini veya yetki belgelerini ibraz etmeleri zorunludur.

Bilgilerinize arz ve ilan olunur.

[Şirketin Tam Unvanı]
Yönetim Kurulu Başkanlığı
(İmza veya kaşe Ticaret Sicil Gazetesinde basılı şekilde görünmeyebilir, kurumu temsilen yazılır)

GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının (Divan Heyetinin) oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Varsa Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
5. Bilanço ve Kâr-Zarar (Finansal) tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri (aklanmaları),
7. Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına (kârın kullanılmasına veya dağıtılmamasına) ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Görev süresi dolan (veya boşalan) Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeni üyelerin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı, ücret ve ikramiyelerinin belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu uyarınca Denetçinin (bağımsız denetçinin) seçimi ve onaylanması,
11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri (şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı istisnası) için yetki verilmesi,
12. Dilek, temenniler ve kapanış.

(Gündem maddeleri Şirketin ihtiyacına göre artırılıp azaltılabilir. Olağanüstü genel kurullarda sadece o konuya ait gündem (Örn: Sermaye Artırımı) yazılır.)