GENEL KURULDA OY KULLANILMASINA DAİR VEKALETNAME

BÖLÜM 1 – BİLGİLENDİRME VE HUKUKİ ÇERÇEVE

Vekaletnamenin Tanımı ve Amacı

Genel Kurulda Oy Kullanılmasına Dair Vekaletname, bir Anonim Şirketin pay sahibinin (hissedarının), şirketin düzenleyeceği Genel Kurul toplantısına mazereti nedeniyle fiziksel olarak katılamayacağı durumlarda; kendi yerine toplantıya katılıp, kendisi adına görüş bildirmesi ve gündem maddelerine (kabul veya ret) oy kullanması için başka bir gerçek veya tüzel kişiyi “Vekil” olarak atadığı (yetkilendirdiği) yasal belgedir.

Kimler Vekil Olabilir ve Şartları Nelerdir?

• Genel Kurulda vekil tayin edilecek kişinin Avukat olması zorunlu değildir. Şirketin başka bir ortağı (pay sahibi), çalışanı veya dışarıdan herhangi bir üçüncü şahıs vekil olarak atanabilir.
• Vekaletnamenin şekil ve içeriği, Ticaret Bakanlığı’nın “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları”na ilişkin yönetmeliğinde belirlenmiştir. Bu şablon söz konusu yönetmeliğe uygundur.
• Eğer vekaletname NOTER ONAYLI olarak düzenlenmemişse; vekaletnameyi imzalayan pay sahibinin noter tasdikli imza beyannamesinin (imza sirkülerinin) bu vekaletnameye mutlaka eklenmesi zorunludur. Aksi halde toplantı başkanı vekaletnameyi geçersiz sayabilir.

Oy Kullanma Sınırları (Talimat Türleri)

Vekalet veren kişi, vekilinin nasıl oy kullanacağını üç farklı şekilde belirleyebilir:
1. Sınırsız Yetki (Kendi Görüşü): Vekil, toplantı sırasında kendi özgür iradesiyle dilediği yönde oy kullanır.
2. Yönetim Kurulu Kararı Yönünde: Vekil, şirket yönetim kurulunun teklifleri doğrultusunda oy kullanır.
3. Talimata Bağlı (Sınırlı Yetki): Vekalet veren, her bir gündem maddesi için (Kabul / Ret / Çekimser) şeklinde önceden talimat verir ve vekil bu talimatın dışına çıkamaz. (Halka açık A.Ş.’lerde bu tür talimatlı vekaletname daha sık kullanılır).

BÖLÜM 2 – YASAL VEKALETNAME ŞABLONU

(Bu belge toplantıya katılacak vekile elden teslim edilecek olup, Noterden onaylatılması veya noter onaylı imza beyannamesinin eklenmesi tavsiye edilir.)

VEKALETNAME

[Toplantı Yapacak Şirketin Tam Unvanı] A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

[Şirketin Tam Unvanı] Anonim Şirketi’nin, [Toplantı Tarihi: GG/AA/YYYY] günü, saat [Toplantı Saati, Örn: 14:00]‘da, “[Toplantının Yapılacağı Adres]” adresinde gerçekleştirilecek olan [Örn: 2025 Yılı Olağan / Olağanüstü] Genel Kurul Toplantısında;

Aşağıda belirttiğim görüşler ve talimatlar doğrultusunda şahsımı / şirketimizi temsil etmeye, toplantı tutanaklarını ve ilgili belgeleri adıma imzalamaya, tekliflerde bulunmaya ve adıma oy kullanmaya yetkili olmak üzere; aşağıda bilgileri bulunan [Vekilin Adı Soyadı]‘nı vekil tayin ediyorum.

VEKİLİN BİLGİLERİ:
Adı Soyadı: [Toplantıya Katılacak Vekilin Adı Soyadı]
T.C. Kimlik Numarası: [Vekilin T.C. Kimlik Numarası]
Adresi: [Vekilin Adresi]

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI VE OY KULLANMA TALİMATI:

(Lütfen aşağıdaki a, b veya c seçeneklerinden yalnızca size uygun olan BİRİNİ seçip diğerlerini siliniz veya üzerine çarpı atınız)

[SEÇENEK a – Sınırsız Yetki / Kendi Görüşüne Göre]
Vekil, Genel Kurul gündeminde yer alan tüm maddeler hakkında kendi görüşü ve takdiri doğrultusunda şahsım/şirketim adına dilediği gibi oy kullanmaya yetkilidir.

[SEÇENEK b – Şirket Yönetiminin Önerisi Doğrultusunda]
Vekil, Genel Kurul gündeminde yer alan tüm hususlarda, ortaklık yönetiminin (Yönetim Kurulunun) önerileri ve görüşleri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

[SEÇENEK c – Madde Madde Talimata Göre]
Vekil, Genel Kurul gündeminde yer alan maddeler hakkında aşağıda tablo halinde belirtilen açık talimatlarım doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir:

(Eğer Seçenek C’yi seçtiyseniz, aşağıdaki talimat tablosunu doldurunuz. Aksi halde tabloyu silebilirsiniz)
| Gündem Maddesi (Konu) | KABUL | RET | ŞERH/ÖZEL TALİMAT |
| :— | :—: | :—: | :— |
| 1. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Onaylanması | [ X ] | [ ] | |
| 2. Yönetim Kurulunun İbra Edilmesi (Aklanması) | [ ] | [ X ] | |
| 3. Kar Dağıtım Önerisinin Onaylanması | [ X ] | [ ] | |
(Not: Gündem maddeleri çağrı ilanındaki maddelere göre sıralanmalıdır)

B. ÖZEL DURUMLAR VE YENİ GÜNDEM MADDELERİ:
Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek ve gündemde yer almayan yeni konuların (sonradan eklenen maddelerin) oylaması sırasında; Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir (veya yetkili DEĞİLDİR, çekimser kalmalıdır).

PAY SAHİBİNİN (VEKALET VERENİN) BİLGİLERİ VE İMZASI:

Adı Soyadı / Unvanı: [Vekalet Veren Hissedarın Adı Soyadı veya Unvanı]
T.C. Kimlik / Vergi No: [Kimlik veya Vergi Numarası]
Adresi: [Vekalet Verenin Adresi]
Sahip Olduğu Pay (Hisse) Adedi: [Hissedarın Toplam Pay Adedi, Örn: 10.000 Adet]
Payların Toplam İtibari Değeri: [Payların Toplam TL Karşılığı, Örn: 100.000 TL]
Oyda İmtiyaz Durumu: [Var (A Grubu) / Yok]
Payın Türü (Hamiline / Nama Yazılı): [Örn: Nama Yazılı Pay Senedi]

Vekalet Verenin İmzası: (Eğer tüzel kişiyse Kaşe ve İmza)
Tarih: [GG/AA/YYYY]

(NOT: Bu vekaletname Noter Onaylı değilse, Vekalet Veren gerçek kişinin Noter onaylı imza beyannamesi veya tüzel kişinin imza sirküleri aslı mutlaka belgeye eklenmelidir.)