TEK ORTAĞA DÜŞME HAKKINDA YÖNETİM KURULU KARARI

BÖLÜM 1 – BİLGİLENDİRME VE HUKUKİ ÇERÇEVE

Kararın Tanımı

Tek Ortağa Düşme Hakkında Yönetim Kurulu Kararı, birden fazla ortağı bulunan bir Anonim Şirketin (A.Ş.), ortaklar arası hisse (pay) devirleri neticesinde tüm payların sadece bir kişide toplanması (ortak sayısının 1’e inmesi) durumunda, şirketin yönetim kurulu tarafından bu yeni durumu resmiyete dökmek için alınması zorunlu olan karar metnidir.

Hukuki Dayanak ve Uygulama Şartları

• 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) Madde 338: “Pay sahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim kurulu bildirimi aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde, şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğunu tescil ve ilan ettirir.”
• Sorumluluk: Yönetim Kurulu, bu yedi günlük süre içinde tek ortağa düşme durumunu tescil ve ilan ettirmezse, bu durumdan doğacak zararlardan (veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan) dolayı kişisel olarak sorumlu tutulur.

İzlenecek Adımlar

1. Yeni tek ortak, şirkete “Tek Ortak Olunduğuna Dair Bildirim” gönderir.
2. Şirket Yönetim Kurulu toplanır ve bu şablondaki kararı alır.
3. Karar defterine yazılan bu kararın altı Yönetim Kurulu üyelerince imzalanır ve Noter’e onaylatılır (tasdik ettirilir).
4. Noter onaylı bu karar, şirketin dilekçesi ve pay defteri sureti ile birlikte Ticaret Sicil Müdürlüğüne verilerek tescil ve ilan ettirilir.

BÖLÜM 2 – YASAL KARAR ŞABLONU

(Bu karar Yönetim Kurulu Karar Defterine yapıştırılmalı/yazılmalı ve mutlaka NOTER’de tasdik ettirilmelidir.)

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO: [Yıl/Sıra No, Örn: 2026/05]
KARAR TARİHİ: [Kararın Alındığı Tarih: GG/AA/YYYY]
TOPLANTIYA KATILANLAR: [Toplantıya Katılan YK Üyelerinin Adı Soyadı]
(Tüm üyeler veya toplantı nisabını sağlayan üyeler yazılır)

KARARIN KONUSU: Şirket pay (hisse) devirleri neticesinde ortak sayısının 1’e (bire) düşmesinin tescil ve ilanı hk.

Şirket Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak, tek pay sahibi haline gelen ortağımızın şirketimize yapmış olduğu [Bildirim Tarihi: GG/AA/YYYY] tarihli yazılı bildirimi de inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır:

1. [Şirketin Bağlı Olduğu Ticaret Sicili] Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde [Şirketin Sicil Numarası] sicil numarası ile kayıtlı ve tescilli şirket merkezi “[Şirketin Tam Adresi]” adresinde bulunan [Şirketin Tam Unvanı] unvanlı Şirketimizin [Şirketin Toplam Sermayesi] TL tutarındaki toplam esas sermayesini temsil eden paylarında hisse devirleri gerçekleşmiştir.

2. Gerçekleşen bu hisse devir işlemleri neticesinde ve Şirket Pay Defterine işlenen son kayıtlara göre; Şirketimizin pay sahipliği (ortaklık) yapısında değişiklik meydana gelmiş olup, şirketimizin mevcut toplam paylarının tamamı (%100’ü) tek bir şahısta / şirkette toplanmış ve Şirketimiz tek pay sahipli (tek ortaklı) bir anonim şirket haline gelmiştir.

3. Bu hisse devirleri sonrasında Şirketimizin pay sahipliği yapısı, tek ortağın adı/unvanı, yerleşim yeri ve vatandaşlık (uyruk) bilgileri aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

TEK PAY SAHİBİNİN BİLGİLERİ:
– Unvanı / Adı Soyadı: [Tek Ortağın Şirket Unvanı veya Adı Soyadı]
– T.C. Kimlik No / Vergi No: [Tek Ortağın Kimlik veya Vergi/Sicil Numarası]
– Vatandaşlığı / Uyruğu: [Örn: T.C. / Türkiye Cumhuriyeti]
– Yerleşim Yeri (Adresi): [Tek Ortağın İkametgahı veya Şirket Merkezi]
– Sermaye Payı Tutarı: [Tek Ortağın Sahip Olduğu Toplam Tutar] TL
– Sermaye Payı Oranı: %100

4. Türk Ticaret Kanunu’nun 338. maddesi amir hükmü gereğince; yukarıda detayları verilen “Şirketimizin tek pay sahipli (tek ortaklı) bir şirket haline geldiği” hususunun ve “Tek Pay Sahibimizin kimlik, uyruk ve yerleşim yeri bilgilerinin” ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve ilan ettirilmesine oybirliği (veya oyçokluğu) ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yönetim Kurulu Başkanı
Adı Soyadı:
İmza:

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Varsa)
Adı Soyadı:
İmza:

Yönetim Kurulu Üyesi (Varsa)
Adı Soyadı:
İmza:

(Bu belge, şirket yetkililerince imzalandıktan sonra Noterlikçe tasdik edilmelidir.)